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福建厦门警方打掉一个涉外洗钱犯罪集团 110人落网 涉案金额达6.2亿元

来源:上饶新闻网 发布时间:2020-11-23 浏览次数:

近期,福建厦门警方转达打掉一个与境外赌钱、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,涉案金额达6.2亿元。

今年4月,厦门警方与中国人民银行厦门中央支行及有关金融机构从若干线索中发现了一个大额取现“洗钱”的犯罪团伙。厦门警方立刻建立专案组,睁开观察。在观察中,警方发现,这个犯罪团伙上游另有多个第四方支付平台代理商,为境外赌钱、诈骗犯罪提供“洗钱”服务。专案组先后派出多个工作组分赴福建泉州、漳州、南平、河南郑州等地举行摸排。

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经由长时间摸排,10月22日上午,抓捕时机成熟。厦门警方组织300多名警力,在福建厦门、漳州、泉州、南平以及河南郑州等地组织统一收网行动,乐成打掉以林某开、王某杰为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时打掉其“上游”,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条袭击。警方共捣毁涉案窝点20个,涉案金额达6.2亿元。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌钱团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现职员到银行柜台大额取现,之后将洗白的非法资金交给境外赌钱、诈骗团伙等线上客户,从中抽取高额佣金。

现在,案件正在进一步侦办中。

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